温州银行2021年柜

对于外国政要，采取强化的身份识别措施( )。

发布于 2023-03-18 17:21:39

【多选题】
A A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B B.建立或者维持现在业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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粉红兔子 2023-03-18

互联网/WOW猎人/直男癌/离婚

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蓝色多瑙河

这家伙很懒，什么也没写！

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