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• qutui 2021-04-24

农商银行在人民币冠字号码系统中设置柜员岗位要符合“岗位分离、相互制约、分级 管理”的原则，系统管理员岗位发生变动时，要及时调整用户信息及配置相应权限。

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• xiaodiao6664 2021-04-24

农商银行对民币冠字号码查询结果要分以下情况做好解释和后续处理工作，若非本行 付出假币，应退回假币。

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• Tate 2021-04-24

客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户或者发 卡的农商银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过 账户或者银行卡发生的大额交易，不报告。

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• 7qutui 2021-04-24

境外个人包括持港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、港澳台居民身 份证或其他有效旅行证件的港澳台同胞，持外籍护照或外国人永久居留证的外国公民，以及 持中国护照及境外永久居留证件的定居国外的中国公民。

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• RENO 2021-04-24

金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定，不得违反规定对持卡人透支 或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。

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• Mr.李 2021-04-24

金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定，不得允许单位或者个人超限额 提取现金。

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• 86578981 2021-04-24

金融机构违反个人存款账户实名制规定的，由中国人民银行给予警告，可以处 1000 元 以上 5000 元以下的罚款；情节严重的，可以吊销经营许可证，并对直接负责的主管人员和 其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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• yingying520 2021-04-24

金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并 处 20 万元以上 50 万元以下的罚款。

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• Lomu 2021-04-24

金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的，终身不 得在金融机构工作。

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• 新年 2021-04-24

金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家 有关金融管理规定的，仍然应当依法追究责任。

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• wknu 2021-04-24

金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单 位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项；法律另有规定的除外。

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• xuexi 2021-04-24

金融机构、特定非金融机构应当严格按照公 安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员 名单、冻结资产的决定，可以对相关资产采取冻结措施。

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• 海绵宝宝 2021-04-24

金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区）法律规 定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、 特定非金融机构总部。金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报 告总部所在地公 安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。地方 公 安机关和地方国家安全机关可以分别按照程序层报公 安部和国家安全部。

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• 猫哥 2021-04-24

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公 安机 关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

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• 喵星人fight！ 2021-04-24

金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者 其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的， 处100万元以上500万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告， 处 10 万元以上 50 万元以下的罚款。

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• lijiachu 2021-04-24

柜员办理现金尾箱交接，必须账实相符，在全程监控下当面交接，交、接班柜员应在 本机构会计主管或负责人（或指定第三人）监督下清点核对无误后办理交接手续。

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• 010203 2021-04-24

柜面电子印章不具有防伪鉴别功能，将加盖的柜面电子印章在原来的固定印章模板上 增加动态的信息（包括客户姓名、传票编号、办理日期及时间、流水号的加密串码等），实 现柜面电子印章与业务的唯一对应关系，杜绝恶意伪造行为。

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• 77650023 2021-04-24

个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份 证件上使用的姓名和证件号码。

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• 石头 2021-04-24

个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份 证件上使用的姓名。

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• tousu 2021-04-24

个人存款账户实名制规定所称金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的 机构。

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