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• zoulang_2007 2021-04-25

重要空白凭证管理与核算使用的各种（）等均应按照会计档案的有关规定妥善保管。答案：

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• 2692073248 2021-04-25

银行业金融机构应加强（）等账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实。答案：

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• tousu 2021-04-25

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者（），造成较大损失的，处 5年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处 5年以上有期徒刑。

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• 一樽还酹江月 2021-04-25

银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核，遇到（）情形时，有权拒绝开户。答案：

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• 老坛脚踩牛肉面 2021-04-25

义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人，下述客户属于这一情况的是（）。答案：

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• 知与谁同 2021-04-25

以下情形要立即报告当地中国人民银行分支机构和公 安机关，说法正确的是（）。答案：

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• 星辰 2021-04-25

信用卡发卡银行可根据申请人的资信程度，要求其提供担保。担保的方式可采用（）。答案：

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• lijiachu 2021-04-25

下列哪些资金账户可以支取现金，但在开户时应报中国人民银行当地分支行批准（）。答案：

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• xiaozhu 2021-04-25

凭证的管理主要指内部凭证管理和客户凭证管理。内部凭证针对凭证库存、机构间调拨及机构内柜员间调剂和流转状态查询进行管理。客户凭证管理主要指客户凭证的（ ）。

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• 隔壁老樊 2021-04-25

农商银行应对回笼的现金进行（），按照人民银行规定的钞票流通标准进行质量分类。答案：

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• 阿驰1.0 2021-04-25

农商银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得提供哪些服务。（）答案：

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• 24k 2021-04-25

金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）。答案：

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• 芒果慕斯 2021-04-25

金融机构弄虚作假，出具与事实不符的（）等金融票证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1倍以上 5倍以下的罚款，。

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• 7qutui 2021-04-25

金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚；涉及假外币的，处以 1000元以上 3万元以下的罚款有（）：。

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• 一樽还酹江月 2021-04-25

金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列那些行为尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚；涉及假外币的，处以 1000元以上 3万元以下的罚款（）。

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• guml 2021-04-25

会计电子档案的保管期限暂分为（），具体明细档案的保管期限根据相关规定适时调整。答案：

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• scsacsdacsd 2021-04-25

会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限一般分为（）年和（）年。答案：

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• 133****6912 2021-04-25

关于出租、出售、转借银行卡、手机卡的会承担的法律后果，以下说法正确的是？（）。答案：

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• 阿晴 2021-04-25

办理人民币存取款业务的金融机构，下列（）行为，违反《人民币管理条例》规定，由中国人民银行给予警告，并处 1000元以上 5万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。

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• dodomickey07 2021-04-25

办理人民币存取款业务的金融机构，下列（）行为，违反《人民币管理条例》规定，由中国人民银行给予警告，并处 1000元以上 5000元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。

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