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2023第一季度理论测
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ahahsh
2021-04-18
5-30.交易2200个人定期存款开户监督的审核要点包含( )
2023第一季度理论测
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2021-04-18
5-33.交易2635单位通知存款支取或销户监督的审核要点包含( )
2023第一季度理论测
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子豪、
2021-04-18
贷款展期允许( )展期,延期必须( )延期。
2023第一季度理论测
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qwertyyu
2021-04-18
对于按照定量评级法评出的低风险等级客户,在符合以下( )情况时自动上调为中风险
2023第一季度理论测
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Yook
2021-04-18
( )开户客户需上门核实其实际经营地;(中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理 有效防范柜面业务操作风险的通知【2015】97号第四条加强账户管理要求)
2023第一季度理论测
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qingyun
2021-04-18
根据银发[2016]261号文,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的()、()、()等,超出限额和笔数,应当到银行柜面办理。
2023第一季度理论测
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huangyy
2021-04-18
人行235号文件中,由客户经理确认客户类型后,以下哪些客户无需进一步识别客户的受益所有人。
2023第一季度理论测
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794603837
2021-04-18
人行235号文件中,由客户经理在充分评估客户风险状况基础上,以下哪些客户可以将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人?
2023第一季度理论测
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2021-04-18
3号令规定,可疑交易符合下列哪些情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
2023第一季度理论测
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huangyy
2021-04-18
经办柜员容易触发7-04.对公账户取款验印情况监控的情况有
2023第一季度理论测
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eggyy
2021-04-18
零售移动营销PAD借记卡重空凭证管理要求()
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🐬旭洋
2021-04-18
“开户4天”:()内将开户资料传递至人行+()内完成账户审批,发放开户许可证。
2023第一季度理论测
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wknu
2021-04-18
2015版100元纸币有哪些新增公众防伪特征?()
2023第一季度理论测
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y0000z
2021-04-18
柜员操作失误通常涵盖以下几点
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ahahsh
2021-04-18
本行与单位存款账户对账包括:
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Tate
2021-04-18
分行作业中心须于3个工作日内向以此方式预留签章的单位法人代表、财务联系人、大额付款核实人、银企对账联系人(可选其一)核对()等关键信息并留存录音核实结果。未经核实的预留签章卡不得启用。
2023第一季度理论测
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michael1062
2021-04-18
ATM他行卡长款上划总行,上划取现长款需备注:__________以及“自助取现长款请退款”字样、如遇部分吐钞则增加备注原交易本金金额
2023第一季度理论测
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杨小咩
2021-04-18
凭证封面和塑封封面处签字的有
2023第一季度理论测
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1234
2021-04-18
严格审验超出监管额的资金使用,《项目工程建设费用支出表》、《商品房预售资金监管账户资金流向审批表》要素必须填写完整,(包括( )、( )、( )、( )、( )等)。
2023第一季度理论测
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wzh1326
2021-04-18
不良贷款核销是指对不良贷款预期不能收回本息,经过核销审批程序并将其从本行财务报表中转销。不良贷款的核销管理分为( )
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
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党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
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组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
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( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
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关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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