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• 24k 2021-04-18

有权机关通过网络查控平台等线上渠道对两类账户资金进行查封、冻结或者划拨时，系统将自动向有权机关提示账户资金的特殊性质，以及《保障农民工工资支付条例》第三十三条关于“除法律另有规定外，农民工工资专用账户资金和工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨”的规定，并拒绝办理。

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• 🐬旭洋 2021-04-18

开立、交回、补换大额存单持有凭证可由代理人代办，需持本人及代理人有效身份证原件。

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• 野百合也有春天 2021-04-18

客户办理销户业务时，借记卡无任何签约且金额在5万元以下，支取方式为凭密码支取，无需审核客户本人有效身份证件。

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• tzy789 2021-04-18

人民币账户和外币账户的销户业务，均不能代理办理。

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• 2726725176 2021-04-18

以下关系中不属于近亲属关系的是：（）。

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• 小鱼儿 2021-04-18

客户本人在柜面办理5万元以下的汇款业务（含行内及跨行）时，无需本人身份证即可办理。

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• 护士衫下 2021-04-18

变更职业、证件到期日信息属于变更客户信息，不能代理办理，只能客户本人办理。

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• huzi0086 2021-04-18

代理人代办5万元以下的人民币现金存款业务时，仅需提供代理人有效身份证件原件。

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• mylove 2021-04-18

各网点受理此类客户身份核实业务时，应参照银行结算账户开立的要求重新核实客户身份，核实无误后可通过柜面“02005 异常客户/账户核实管理”交易恢复账户非柜面业务。

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• zzq_123456 2021-04-18

十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，可以视为完全民事行为能力的人，柜员应按相关要求审核其身份信息及收入来源证明材料。

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• 何小帅 2021-04-18

客户办理印鉴挂失业务时,若无法出具工商管理部门或公 安机关等管理部门证明文件的,在确认其开户证明文件真实、有效的情况下，可要求客户提供当地报刊发布并经过公证处公证的遗失声明,作为确认客户身份的辅助依据。

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• likuniven 2021-04-18

当客户申请办理销户时，应提供有效身份证件或者其他身份证明文件。对客户身份资料不完整的或者身份证件过期的，无需补充身份资料，无需更新身份证明文件有效期限，仅保存客户销户相关资料即可。

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• 护士衫下 2021-04-18

对于客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的，以及现场将现金转交他人并要求存入账户的，应严格按照现金运营业务管理要求办理。

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• yingang3344 2021-04-18

对于客户主动提出在现金不离柜情况下、通过单独提交现金支取和存入交易的方式实现客户间资金划转的“伪现金”交易要求，可审核后办理。

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• yingang3344 2021-04-18

对识别客户洗钱风险事件获取的相关资料应按照反洗钱档案管理要求执行，保管期限不得少于（ ）年。

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• SMALL 2021-04-18

以下不属于一次性金融服务的是？

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• 1234 2021-04-18

挂账申请部门根据业务办理需要提出柜面业务挂账申请，并确保挂账业务背景的真实性、合规性，对于判定未来无法清理的挂账事项、均属于应收暂付或应付暂收范畴的事项，可以申请挂账。

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• cr9 2021-04-18

对于人工处理的应收款项及应付或暂收款项下正常业务挂账，原则上由各级分行账务中心进行会计核算（如二级分行未设置账务中心，可由二级分行营业部进行会计核算）。

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• 133****6912 2021-04-18

账务处理部门与交易对手的账务核对每月至少组织开展一次。

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