2023业务能力

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银行为个人非面对面开立的II、III类户向本人同名支付账户充值的，充值资金可提回II、III类户，但体现金额不得超过该II、III类户向支付账户的原充值金额。

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柜员在核验客户证件信息时，因人脸识别未通过等原因，需现场换人比对的，（ ），记录现场核验意见，双人签字后提交至远程审核。

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对于非运营条线申请对客户账户（名单）进行管控/解除管控的（包括分行合规部门、业务/客户主管部门或经营机构），申请机构应填写审批表，经有权人审批签字后作为业务指令提交柜面人员，柜面人员根据审核有关要求审核受理资料无误后，提交至远程审核。

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我行可根据单位主动要求暂停账户使用，客户需向我行出具书面申请后，柜面予以办理。

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对于（ ）申请对客户账户（名单）进行管控/解除管控的，柜面人员应根据《支付监管柜面设置/解除审核要点》、《管控名单柜面解除审核要点》审核受理资料无误后，提交至远程审核。

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单位被列入严重违法失信企业名单，设置支付监管，需凭柜面渠道账户支付监管审批表（申请机构有权人审批）。

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《远程审核申请书》应使用分行统一版式，仅在错账调整及数据治理、客户证件信息检验未通过、反洗钱名单筛查三种场景使用

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单位开户后，因开户资料待完善设置只收不付，需要由业务条线出具开户意见书。

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在业务开展过程中遇严重违规或重大可疑事项，各级机构应组织人员开展关联排查，扩大范围和深度。

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运营再审核与交易分析工作中，在再审核、交易分析和非现场检查过程中，发现不符合相关制度规定的业务操作行为全部纳入业务差错管理。

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严禁以风险排查为由的超范围、超权限等违规查询行为；严禁将相关的预警信息、可疑特征等透露给客户。

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运营再审核与交易分析工作中，分行非现场检查经理接收驳回的事实确认书申辩，确认问题并下发交易机构整改，可以再次申辩。

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  • kid 2021-04-18

运营再审核与交易分析工作中，根据岗位制衡原则，以下岗位不得由同一人担任：再审核员与再审核经理、交易分析员与交易分析经理、非现场检查员与非现场检查经理、模型管理员与模型审核员。

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运营再审核与交易分析工作中，交易分析业务范围是客户支付结算行为和运营外部业务处理。

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运营再审核与交易分析工作中，扫描员按照“附件在前，主件在后”的顺序进行扫描。

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对于由两名运营人员上门收款，且在客户处已经对现金进行换人清点的，可直接进行账务处理；对于上门收款人员中只有一名运营人员的，应由会计经理指派专人在监控范围内清点现金后，再进行账务处理。

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柜员清点现金时，应保持桌面整洁干净，将取下的原封签和扎把条及时清理到垃 圾桶中。

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营业机构不得受理未在我行开立结算账户的单位直接提交的银行汇票。

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通过人民银行空头支票“黑名单”等查询，发现客户因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款的，应对客户采取支票凭证限售措施。

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出票人在用于转账的支票正面记载“不得转让”字样的，支票不得转让。其直接后手再背书转让的，对被背书人提示付款或委托收款的支票，营业机构可以酌情受理。

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