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• fp2090 2021-04-23

题干描述:称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律法规采取相关措施的行为。（舒城农村商业银行 李春雨）

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• ko1010000 2021-04-23

题干描述:客户信息的采集应规范、准确，严禁任意输入（）的客户信息，确保客户信息全渠道共享。

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• 十有八.九? 2021-04-23

题干描述:已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交的材料有哪些？（）。

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• zzq_123456 2021-04-23

题干描述:对当日发生的错误记账进行处理应使用“存款账户当日冲正”交易，可冲正（），冲正后对当日发生的交易恢复到记账前状态，需要进行相应业务的后续处理。

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• ZJDZHZ 2021-04-23

45（）可以查询营业机构业务电子印章用印情况。

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• MEISHAONV 2021-04-23

44根据实名制要求，下列身份证件为实名证件（）

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• 安娜尔 2021-04-23

43:以下情形要立即报告当地中国人民银行分支机构和公#安机关，说法正确的是（）。

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• Royston Yuen 2021-04-23

42票据与结算凭证金额以（）同时记载，二者必须一致。

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• 130****6663 2021-04-23

41商业银行实行（）。

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• 897987 2021-04-23

40验印处理流程分为：（）。

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• 1509886229 2021-04-23

39非现金业务柜员业务范围有哪些（）。

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• 喃哥 2021-04-23

:38省联社在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中承担以下职责中正确的是（）。

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• 芒果慕斯 2021-04-23

37与客户业务关系存续期间，当（）等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生，涉嫌洗钱犯罪的，营业机构应报告总部反洗钱管理部门，通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。

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• kid 2021-04-23

36银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。(萧县农村商业银行 邵强）

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• 万戈木木 2021-04-23

35:结算专用章用于加盖在办理（）的查询查复书上，以及贴现、转贴现到期向承兑银行提示付款时作委托收款背书以及《支付结算办法》规定的其他结算业务中涉及的相关凭证上。

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• Goboo 2021-04-23

34金融机构不得以下列哪些方式从事账外经营行为：。

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• 老坛脚踩牛肉面 2021-04-23

33关于图片上报，下列说法正确的是（）。

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• 何小帅 2021-04-23

32金融机构反洗钱监督管理办法（试行）适用于中国人民银行及其分支机构对在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构的监督管理（）。

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• 153****1698 2021-04-23

31严禁不核实资料、业务、账务的（）随意进行签章。

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• 安娜尔 2021-04-23

30采用批量核对方式进行联网核查的，可以（）等为条件，查询和下载批量核对结果。

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