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• 卡姿兰小眼睛 2021-04-23

62 题干描述:农商银行（），及出现其他重大支付风险时，省联社有权停止农商银行资金清算账户的对外支付清算。

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• Topophilia 2021-04-23

61 题干描述:单位资信证明，可以开立的品种包括（）。

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• 010203 2021-04-23

110 2021年9月6日客户张某持一张李某开具的转账支票到A农商银行要求转账，支票已经填写票据事项为：出票日期为2021年8月25日，出票人账号已经填写，大小写金额及收款人未填写，用途为货款，付款人李某已经在支票签章。在银行审查过程中，以下说法做法不正确的是（）。

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• Lomu 2021-04-23

109 应当着客户面进行销毁处理的凭证是（）。

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• 杨子 2021-04-23

108 单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具哪些资料。（）

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• 小鱼儿 2021-04-23

107 单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具哪些资料。（）

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• Yook 2021-04-23

106 银行业金融机构要确立符合本机构整体发展战略的操作风险管理组织架构和体系，充分发挥三道防线作用，大力提升内控管理水平，强化对分支机构和基层网点的风险管控，这三道防线包括哪些方面？（）

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• 87756655 2021-04-23

105 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

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• 89887603 2021-04-23

104 以下（）委员会需在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

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• 99429899 2021-04-23

103 人民银行分支机构要按照金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求，组织开展本辖区内金融机构反假货币培训工作的监督检查，采取现场检查时，检查内容包括（）。

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• zt860821 2021-04-23

102 金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法（）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

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• 印象 2021-04-23

101根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

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• ToopBook 2021-04-23

100银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括（）。

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• tomding 2021-04-23

99洗钱风险自评估围绕哪些内容有效性展开（）。

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• ArchKnight 2021-04-23

98为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制，防控银行保险机构案件风险，促进银行业保险业健康发展,遵循的原则包括（）。

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• 路人甲 2021-04-23

97有下列行为之一的，单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（）

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• 萌萌萌? 2021-04-23

96根据账户实名制要求，下列身份证件为实名证件（）

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• kid 2021-04-23

95下面关于大额存单去介质相关规定正确的是（）。

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• 87756655 2021-04-23

94客户购买支票等重要空白凭证时，需填写重要空白凭证领用单。受理人员应（）。无误后根据客户行业性质、资信状况、业务需求等，合理确定出售的凭证数量。严禁内部工作人员代客户购买、签收重要空白凭证。

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• 人间小菊花 2021-04-23

93 :银行承兑汇票的出票人或持票人向银行提示承兑时，银行的信贷部门负责按照有关规定和审批程序，对出票人的（）进行认真审查。

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