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• Jamesjin 2021-04-23

59、根据《安徽农村商业银行系统风险预警管理系统管理办法（试行）》规定，系统运行评价内容包括：（）。

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• wzh1326 2021-04-23

58、企业信息联网核查系统包括（）。

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• 猫哥 2021-04-23

57、有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关（）。

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• lijiachu 2021-04-23

34 经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予（）的纪律处分；情节严重的，对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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• 24678 2021-04-23

33 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

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• 1111 2021-04-23

32 开户单位撤销银行结算账户时，应将未使用的重要空白凭证交回开户机构。开户单位遗失重要空白凭证或撤销结算账户无法交回剩余重要空白凭证，应出具其愿意承担（）的有关证明后，经办人员方可作废凭证或销户。

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• 叫地主 2021-04-23

31 与客户业务关系存续期间，当客户（）等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生，涉嫌洗钱犯罪的，营业机构应报告总部反洗钱管理部门，通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。

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• fp2090 2021-04-23

30 出票人开户银行收到支票影像信息，有下列情形之一的，可拒绝付款（）。

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• 915158822 2021-04-23

29 金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；完善（）和（）管理，加强交易监测。

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• xiaozhu 2021-04-23

28 洗钱风险自评估指标调整优化时应从客户风险因素应当考虑的有（）。

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• 杜霄凡 2021-04-23

27 商业银行的关联交易控制委员会负责确认商业银行的关联方，并向（）和（）报告。

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• mylove 2021-04-23

26 下列涉外票据的票据行为中，可以适用行为地法律的有（）。

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• 苏苏 2021-04-23

25 金融机构违反本规定第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款；情节严重的，可以并处责令停业整顿，对直接负责的（）和依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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• VV8 2021-04-23

24 下列情况中，属于票据伪造的有（）。

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• adad 2021-04-23

80可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付的票据为（）。

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• 89887603 2021-04-23

79某营业网点经办柜员小田办理完一笔挂失业务后,需要在挂失申请书上加盖业务公章，印章管理系统出现问题未能正常加盖,这时当班业务主管正在另一柜台接电话,为了不让储户久等，小田见营业经理抽屉未加锁，征得营业经理同意后，便从抽屉中取出钥匙将业务公章从印章机中拿出后予以

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• mylove 2021-04-23

78《担保法》规定留置权因（）原因消灭。

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• 177****9261 2021-04-23

77证券公司、期货公司在办理以下哪些业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件：（）。

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• 京东小含 2021-04-23

76商业银行应当依据评价结果将董事划分为（）几个级别。

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• Frank 2021-04-23

75下列说法正确的是()

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