1 解决

128 浏览

• 娇娇嗯啊 2021-04-23

题干描述:未经依法许可或者违反国家金融管理规定，擅自从事（）等金融业务活动的，由国务院金融管理部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进行处置。

训练题库2022-1

1 解决

150 浏览

• 谦陌 2021-04-23

题干描述:省联社原则上每年牵头制订年度洗钱风险自评估工作方案，经审批后组织实施。自评估工作方案主要包括（）内容。

训练题库2022-1

1 解决

131 浏览

• fengshan 2021-04-23

题干描述:下列情形不能办理销户的账户（）。

训练题库2022-1

1 解决

188 浏览

• qwertyyu 2021-04-23

题干描述:（）可以查询营业机构业务电子印章用印情况。

训练题库2022-1

1 解决

167 浏览

• guml 2021-04-23

题干描述:金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将（）、权属、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公#安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

训练题库2022-1

1 解决

99 浏览

• zzzzhixiao 2021-04-23

题干描述:对账方面，不得存在以下哪些行为：（）。

训练题库2022-1

1 解决

123 浏览

• yingying520 2021-04-23

题干描述:银行业金融机构应加强（）等账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实。

训练题库2022-1

1 解决

149 浏览

• 老坛脚踩牛肉面 2021-04-23

题干描述:客户办理存款资信证明时，个人客户需提供（）。

训练题库2022-1

1 解决

113 浏览

• 897987 2021-04-23

题干描述:对有重大社会影响的银行保险违法行为举报典型案例，银行保险监督管理机构可以向社会公布，但涉及（）的除外。

训练题库2022-1

1 解决

112 浏览

• 李佳航 2021-04-23

题干描述:严禁非法获取和盗用客户账户、密码等关键信息，不得私自（）客户信息。

训练题库2022-1

1 解决

113 浏览

• MEISHAONV 2021-04-23

题干描述:商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（），并按规定登记客户和代理人信息。

训练题库2022-1

1 解决

182 浏览

• 阿驰1.0 2021-04-23

题干描述:重要物品保管、使用方面，不得存在以下哪些行为：（）。

训练题库2022-1

1 解决

109 浏览

• victory 2021-04-23

题干描述:农商银行在打击治理电信网络新型违法犯罪方面采取了哪些措施？

训练题库2022-1

1 解决

160 浏览

• 010203 2021-04-23

题干描述:根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）？

训练题库2022-1

1 解决

81 浏览

• 867220 2021-04-23

题干描述:公司法定代表人依照公司章程的规定，由（）担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。

训练题库2022-1

1 解决

115 浏览

• 美滋滋 2021-04-23

题干描述:按信誉等级分为（）。

训练题库2022-1

1 解决

232 浏览

• 人间小菊花 2021-04-23

题干描述:票据到期承兑人或付款人死亡、逃匿的，持票人可以对（）以及票据的其他债务人行使追索权。

训练题库2022-1

1 解决

178 浏览

• 谦陌 2021-04-23

题干描述:个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合（）上使用的姓名。

训练题库2022-1

1 解决

98 浏览

• ArchKnight 2021-04-23

题干描述:农商银行对辖内营业机构用户进行管理，包括用户的（）等。

训练题库2022-1

1 解决

80 浏览

• mylove 2021-04-23

题干描述:网络查控是指有权机关通过专网向省联社司法查控系统直接发起的司法（）业务。

训练题库2022-1