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• tomding 2021-04-23

题干描述:可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金（）、性质等存在异常的情形。

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• 111 2021-04-23

题干描述:非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人；所称非法集资协助人，是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的（）和个人。

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• fp2090 2021-04-23

题干描述:农商银行办理业务过程中加盖在（）等凭据上的业务印章，明确核算事项合法性，作为银行和客户权责关系的重要依据。

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• LM1998 2021-04-23

题干描述:综合前端业务授权，是指通过综合前端系统办理柜面交易时，为防范风险对指定业务场景按照一定授权规则进行业务授权的行为，包括（）。

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• Topophilia 2021-04-23

题干描述:不断加强基层营业机构（）等多种内部控制手段的配合使用，可在各级机构设立内部控制合规管理岗位，有效消除内部控制盲点。

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• zzq_123456 2021-04-23

题干描述:下列涉外票据的票据行为中，可以适用行为地法律的有（）。

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• ArchKnight 2021-04-23

题干描述:允许挂失止付的票据丧失，失票人需要挂失止付的，应填写挂失止付通知书并签章。挂失止付通知书应当记载下列事项（）。

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• 护士衫下 2021-04-23

题干描述:存款资信证明（），不具有任何担保作用，不得融资和变相融资；。

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• zzq_123456 2021-04-23

题干描述:签发商业汇票必须记载下列事项：（）。欠缺记载上列事项之一的，商业汇票无效。

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• mylove 2021-04-23

题干描述:柜面办理支付验印时，对于系统不动自动核验通过的印鉴，应该如何操作（）。

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• 人间小菊花 2021-04-23

题干描述:出于以下（）目的在宣传品、出版物上使用中国人民银行网站人民币图样库中公布的人民币图样的行为可以不经审批。

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• 别跟我提钱 2021-04-23

题干描述:银行业金融机构全面风险管理指引所称银行业金融机构，是指（）。

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• zhy158 2021-04-23

题干描述:农商银行业务（含产品、服务）风险因素应当考虑（）。

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• hxc 2021-04-23

题干描述:对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：。

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• 美滋滋 2021-04-23

题干描述:法人金融机构应当建立与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险自评估指标和模型，确保有效识别风险管理漏洞，提高自评估结论的（）。

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• leidengsen 2021-04-23

题干描述:违反《储蓄管理条例》规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

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• 897987 2021-04-23

题干描述:下列哪些机构可以作出反洗钱行政处罚决定。（）。

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• MrCheng 2021-04-23

题干描述:金融机构从事拆借活动，不得有下列哪些行为（）。

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• 794603837 2021-04-23

题干描述:办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记汇款人（），以及收款人的姓名或名称、账号。

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-04-23

题干描述:银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者（），造成较大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处5年以上有期徒刑。

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