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• xiaodiao6664 2021-04-23

题干描述:票据债务人对下列情况的持票人可以拒绝付款（）。

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• lzq 2021-04-23

题干描述:农商银行接收境外汇入款时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息。

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• quyu1 2021-04-23

题干描述:农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据（）及时进行调整。

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• 李佳航 2021-04-23

题干描述:农商银行遇到（）下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。

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• sdntb 2021-04-23

题干描述:自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定（）。

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• 白衣素袖 2021-04-23

题干描述:商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循的原则包括（）。

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• deng_yulin 2021-04-23

题干描述:定额银行本票面额为（）。

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• 色即是空 2021-04-23

题干描述:柜员不得私自代客户保管（）存单(折、卡)、身份证件(含复印件)和印章等。

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• 阿银。 2021-04-23

题干描述:银行业金融机构应当建立监管数据质量管控制度，包括但不限于（）。

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• 风铃? 2021-04-23

题干描述:对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定为假币的，鉴定单位应该（）。

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• 173805655 2021-04-23

题干描述:在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查，对有疑问的应进一步调查核实，可要求客户提供相关身份证明佐证材料，如（）等，必要时可派人上门、电话或以邮寄方式向发证机关查询。

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• michael1062 2021-04-23

题干描述:对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素（）。

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• victory 2021-04-23

题干描述:存款人在申请开立单位银行结算账户时，其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致，但下列情形除外：。

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• Yohann 2021-04-23

题干描述:根据安徽农村商业银行系统协助查询、冻结、扣划工作管理办法规定，以下哪些账户不得冻结（）。

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• 2726725176 2021-04-23

干描述:严禁未核实业务（）前提下办理业务授权。

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• 新知 2021-04-23

题干描述:指纹管理系统岗位按管理职责分可分为（）。

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• 阿驰1.0 2021-04-23

题干描述:二代居民身份证件登记项目包括（）。

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• 芒果慕斯 2021-04-23

题干描述:2019年3月21日，柜员张某使用的母亲银行卡办理一笔5万元的转账，交易资料完整，远程授权中心授权员李某为其办理授权。上述情况中相关人员操作表述正确的是（）。

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• quyu1 2021-04-23

题干描述:未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处（）万元以上（）万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分。

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• Tate 2021-04-23

题干描述:义务机构应对依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况，对配合人民银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。上述表

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