1 解决

114 浏览

• 粉红兔子 2021-04-23

8反洗钱义务机构要建立工作机制，应当及时获取（）发布和更新的高风险国家或地区名单。

训练题库2022-1

1 解决

103 浏览

• 至尊黄铜 2021-04-23

7操作员凭指纹即可登陆，无须借助任何身份磁卡介质，方便快捷符合指纹系统管理和验证（）原则。

训练题库2022-1

1 解决

74 浏览

• 苦短 2021-04-23

6国有的和国有资产占控股地位或者主导地位的大、中型企业必须设置总会计师。总会计师的任职资格、任免程序、职责权限由（）规定。

训练题库2022-1

1 解决

79 浏览

• quyu1 2021-04-23

5:客户与反洗钱监控名单匹配的，要立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。

训练题库2022-1

1 解决

45 浏览

• 达达 2021-04-23

4根据《防范和处置非法集资条例》，处置非法集资牵头部门对跨省、自治区、直辖市组织调查认定职责存在争议的，由（）确定；。

训练题库2022-1

1 解决

128 浏览

• 大鱼小鱼 2021-04-23

3关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

训练题库2022-1

1 解决

159 浏览

• 李佳航 2021-04-23

2下列关于加强特定业务关系中客户的身份识别措施的描述中，错误的是（）。

训练题库2022-1

1 解决

91 浏览

• 叫地主 2021-04-23

1金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）倍以上（）倍以下的罚款，没有违法所得的处10万元以上50万元以下的罚款。

训练题库2022-1

1 解决

98 浏览

• cup 2021-04-23

题干描述:农商银行总部及营业机构应按（）对重要空白凭证实物与有关登记簿进行核查。

训练题库2022-1

1 解决

52 浏览

• quyu1 2021-04-23

题干描述:不同币种的个人定期存款部分提前支取，支持现金和转账部分提前支取，允许办理（）次。

训练题库2022-1

1 解决

129 浏览

• 白衣素袖 2021-04-23

题干描述:在综合业务系统中，可通过（）来实现机构假日的区分。

训练题库2022-1

1 解决

76 浏览

• zzzzhixiao 2021-04-23

题干描述:银行汇票的付款地为：（）。

训练题库2022-1

1 解决

103 浏览

• machi163 2021-04-23

干描述:商业银行内部控制的目标不包括（）。

训练题库2022-1

1 解决

117 浏览

• ko1010000 2021-04-23

题干描述:严禁在（）的情况下整点现金、重要空白凭证、有价单证、抵质押物权证，办理业务和交接手续。

训练题库2022-1

1 解决

160 浏览

• quyu1 2021-04-23

19、风险预警监测系统预警中心建立预警信息核实整改跟踪制度，建立（），持续跟踪后期整改等情况。

训练题库2022-1

1 解决

88 浏览

• 舅姥爷 2021-04-23

18、银行业金融机构印章管理部门、内部审计部门应对印章管理制度落实情况进行定期检查和不定期抽查，定期检查至少每年（），对关键印章应提高检查抽查频率。

训练题库2022-1

1 解决

105 浏览

• 794603837 2021-04-23

17、有限责任公司设董事会，其成员为（）人至十三人。

训练题库2022-1

1 解决

129 浏览

• 隔壁老樊 2021-04-23

16、预警管理岗对核查处置岗提交的核查结果进行审核，并录入审核意见，审核不通过的，对该预警信息进行驳回，预警信息状态变为“核查驳回”。核查驳回的预警信息自动退给原核查处置岗，由原核查处置岗对预警信息重新核查并提交核查结果。审核通过的，属于正常业务则该预警信息处

训练题库2022-1

1 解决

48 浏览

• 喵星人fight！ 2021-04-23

15、持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起（）日内，将被拒绝事由书面通知其前手。

训练题库2022-1

1 解决

65 浏览

• 2726725176 2021-04-23

14、全面、系统提出“受益所有人”判定标准和识别措施的是以下哪个文件。（）

训练题库2022-1