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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-04-24

根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，以下（）账户不得扣划（丧失保证金功能除外）。（）

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• machi163 2021-04-24

根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工（）作为内部管理制度的重要内容。（）

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• 小鱼儿 2021-04-24

根据《安徽农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》，重要空白凭证管理员因岗位变动需办理移交，应列明（）共同清点核对无误后办理交接手续。（）

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• 杨小咩 2021-04-24

根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》，任何人不得（）。（）

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• xiaozhu 2021-04-24

根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定，以下情况应列入黑名单进行监测：（）。（）

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• 杜霄凡 2021-04-24

各金融机构应在办理票据(含纸票)等业务时，可通过查询（）等方式，及时掌握票据是否被挂失止付或公示催告等信息;应严格执行支付系统查询查复有关规定，全面、如实地向查询行回复票据司法涉诉、冻结等信息，切实防范风险。（）

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• hytzyj 2021-04-24

个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合（）上使用的姓名。（）

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• Mr.李 2021-04-24

个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合（）的身份证件上使用的姓名。（）

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• 186****0683 2021-04-24

个人存款账户，是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户，包括（）的个人存款账户。（）

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• huangyy 2021-04-24

符合营业网点外部环境标准的是（）。（）

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• 吴昊 2021-04-24

非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：（）、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。（）

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• 白衣素袖 2021-04-24

非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向特定对象吸收资金的行为。其中国务院金融管理部门包括（）。（）

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• 111 2021-04-24

发生现金长短款应查明原因及时处理，系统故障性错款应履行报批手续后进行账务处理，责任性错款严格执行（）的原则。（）

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• MrCheng 2021-04-24

对账系统自动识别对账单回执中对账单编号二维码（如条码设备不能识别，可以手动输入条码数字），并将回执中识别的（）与系统中对账数据进行匹配。（）

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• ArchKnight 2021-04-24

对账方面，不得存在以下哪些行为：（）。（）

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• 主编 2021-04-24

对账单的对账回执收回率原则上应达到（），其中重点账户对账单回执收回率原则上应达到（）。对长期（连续二期）未返回对账单回执的，对账人员应进行上门对账，查明原因。（）

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• 91510681214285398E 2021-04-24

对于无法核实开户合理性的，银行应引导存款人（）或（）账户，或者采取降低账户类别，是存款人运用存款分类机制，合理存放资金，保护资金安全。（）

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• 867220 2021-04-24

对于伪造变造（）等开户证明文件骗取开立银行结算账户的，银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》的规定，釆取相关措施配合中国人民银行对相关单位及个人进行处理。（）

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• 176****8203 2021-04-24

对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下（）强化的身份识别措施。（）

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• 人间小菊花 2021-04-24

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（）。（）

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