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• 2726725176 2021-04-24

银行业金融机构应加强柜面业务流程控制，严格落实（）以及网上银行开通等柜面业务的授权、控制和监督制度。（）

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• 杜霄凡 2021-04-24

银行业金融机构应加强对公众的持续宣传引导，通过（）等多种方式，提示公众警惕高息诱惑，警惕资金掮客，警惕他人代办，警惕附加承诺，警惕信息泄露，提高公众风险防范和依法维权意识。（）

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• 897987 2021-04-24

银行业金融机构应加强（）等账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实。（）

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• 🐬旭洋 2021-04-24

银行业金融机构要严格落实（）、（）、（）等关键环节风险管控，防范外部欺诈。严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定，禁止出租、出借同业账户，加强同业专营业务的存续期管理，防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为。（）

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• Enoch 2021-04-24

银行是（）和（）的中介机构。（）

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• 大鱼小鱼 2021-04-24

银行票据是指（）。（）

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• 蓝色多瑙河 2021-04-24

银行卡按信息载体不同分为以下哪几种。（）

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• 印象 2021-04-24

银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规，不得利用银行结算账户进行（）。（）

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• 阿邦 2021-04-24

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者（），造成较大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处5年以上有期徒刑。（）

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• 别跟我提钱 2021-04-24

银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核，遇到（）情形时，有权拒绝开户。（）

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• ArchKnight 2021-04-24

行和支付机构提供转账服务时应当执行下列最新规定（）。（）

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• Enoch 2021-04-24

银行和支付机构对经设区的市级及以上公 安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）。（）

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• wknu 2021-04-24

银企对账系统主要是对（）等账户进行对账。（）

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• 吴昊 2021-04-24

银企对账工作分为（）模式。（）

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• 一樽还酹江月 2021-04-24

义务机构应对依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况，对配合人民银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。上述表述中采取的措施不包括（）。（）

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• 99429899 2021-04-24

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。（）。（）

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• Tate 2021-04-24

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。（）

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• steelswarm 2021-04-24

义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人，下述客户属于这一情况的是（）。（）

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• 马小宇 2021-04-24

以下账户不得整体冻结，法律另有规定的除外：（）。（）

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• 何小帅 2021-04-24

以下账户不得冻结，法律另有规定的除外：（）。（）

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