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• Tate 2021-04-24

农商银行应对回笼的现金进行（），按照人民银行规定的钞票流通标准进行质量分类。（）

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• wknu 2021-04-24

农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对（）和（）。调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的反洗钱调查通知书。（）

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• Mr.李 2021-04-24

农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。（）

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• jim19970316 2021-04-24

农商银行要明确界定关键印章的范围，关键印章至少包括（）。（）

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• cup 2021-04-24

农商银行严禁（）的印章。（）

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• 野百合也有春天 2021-04-24

农商银行系统应妥善保管协助执行工作相关信息资料。将相关（）等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订，按照会计档案相关要求进行管理。（）

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• ahahsh 2021-04-24

农商银行系统要按照（）的原则，妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。（）

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• 印象 2021-04-24

农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划（以下简称“协助执行”），应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则，严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续，不得拖延推诿，并注意信息保密，严禁向任何单位及个人（）。（）

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• zwk906156808 2021-04-24

农商银行设立分支机构应当具备下列哪些反洗钱审查条件？（）。（）

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• 喵星人fight！ 2021-04-24

农商银行清算资金账户原则上不得出现（）和（）。（）

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• 喃哥 2021-04-24

农商银行及其工作人员应当对下列（）反洗钱信息和资料进行保密。（）

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• ynknzjx 2021-04-24

农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告（）。（）

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• 青云 2021-04-24

农商银行发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均要提交可疑交易报告。（）

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• 24678 2021-04-24

农商银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得提供哪些服务。（）（）

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• 2321243066 2021-04-24

农商银行（）时，需在系统内对机构信息进行相应的操作，并对机构用户信息进行调整。（）

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• ToopBook 2021-04-24

农村商业银行应加强账户日常管理，对（）违规账户加强控制，按要求采取相应控制措施。（）

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• 133****6912 2021-04-24

免报大额交易情形有哪些？（）（）

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• Royston Yuen 2021-04-24

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。（）

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• ToopBook 2021-04-24

临柜人员严禁代为客户办理任何业务，不得发生（）、代领取或代保管各类凭证及其他重要物品等行为。（）

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• 7qutui 2021-04-24

久悬户转（），单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料，开户营业机构审核无误，并由（）授权后予以办理。（）

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