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• 010203 2021-04-24

银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起( )内向国家外汇管理局所在地分支局报告。

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• fp2090 2021-04-24

以下哪一项不是银行展业三原则的要求？（ ）

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• 信仰。 2021-04-24

个人（ ）项下非经营性购汇，购汇资金来源应限于人民币现钞、本人或其直系亲属的人民币账户和银行卡内资金。

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• ArchKnight 2021-04-24

个人在办理外汇业务时，应当遵守个人外汇管理有关规定，不得以分拆等方式规避额度及真实性管理。国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）对规避额度及真实性管理的个人实施（ ）管理。

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• 010203 2021-04-24

未按照规定进行国际收支统计申报的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对个人可以处（ ）元以下的罚款。

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• lijiachu 2021-04-24

手持外币现钞汇出，当日累计等值（ ）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理。

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• 甜甜甜心 2021-04-24

2017年1月1日起，个人在银行办理购买外汇时，银行应采取适当的方式在柜台渠道和电子银行渠道提供（ ）。

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• 信仰。 2021-04-24

个人监测系统故障期间，银行办理个人外汇业务时应对业务数据信息做详细的台账登记。个人监测系统恢复正常后（ ）小时之内，银行应完成对个人监测系统故障期间办理业务数据信息的补录工作。同时，银行应于个人监测系统恢复正常后（ ）小时之内，将补录的笔数、金额及个人监测系统故障期间发现的问题以书面形式报告所在地外汇局。此外，银行应保留个人监测系统故障期间详细台账记录（ ）备查。（ ）

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• 87756655 2021-04-24

《个人外汇管理办法实施细则》规定，个人对外贸易经营者办理对外贸易购付汇、收结汇应通过本人的（ ）进行。

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• fp2090 2021-04-24

银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查，并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的（ ）天内，反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。

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• Mr.李 2021-04-24

中囯人民银行建立跨境融资宏观风险监测指标体系，在跨境融资宏观风险指标触及预警值时，采取（ ），以控制系统性金融风险。

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• 喵星人fight！ 2021-04-24

《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》中规定的融资企业包括（ ）。

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• 123 2021-04-24

纳入外汇局非现场核查的数据包括企业最近（ ）个月的相关贸易外汇收支、货物进出口和企业报告数据。

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• 杨小咩 2021-04-24

根据国家外汇管理局关于经常项目和资本项目的有关外汇管理规定，下列属于资本项目的有( )。

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• RENO 2021-04-24

境内机构在同一银行网点开立的多类型账户可共用一个结汇待支付账户，其中不包括以下哪类账户（ ）。

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• MrCheng 2021-04-24

名录内企业的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围或联系方式发生变更的，应当在变更事项发生之日起（ ）内，持相应变更文件或证明的原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理名录变更手续。

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• zhy158 2021-04-24

境内机构境外直接投资的境外企业因清算需汇回资金的，银行应为境内企业开立（ ）。

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• wzh1326 2021-04-24

银行在为企业办理外债还本手续时，应在资本项目信息系统银行端查看该笔外债业务的相关控制信息表，且查明该笔还款资金在（ ），方可为非银行债务人办理还款手续。

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• liuliu 2021-04-24

以下哪种凭证不是国际收支申报单（ ）。

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• xiaozhu 2021-04-24

名录登记、名录变更要求（ ）原则，金融机构不得为不在（ ）办理贸易外汇收支业务。

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