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• 99429899 2021-04-25

网点内控岗在业务处理过程中遇重大业务事项，可在内控管理会议上以口头或书面形式报告内控负责人及总行稽核内审部。

稽核

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• 别跟我提钱 2021-04-25

支行行长为各机构内控管理的第一责任人；支行内控负责人为各机构内控管理的具体责任人。

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• 哆啦A梦 2021-04-25

内控岗临时休假可委托后台人员行使授权和相关审核职能，并执行定期检查和审批的职责。

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• 何小帅 2021-04-25

网点内控岗按月向所在单位内控负责人报送工作报告，或在内控管理会议上向内控负责人报告情况。

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• 杨子 2021-04-25

支行内控负责人需按季向支行行长报告本机构内控管理工作的情况、存在问题、整改措施和要求，并登记相关记录。

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• 133****6912 2021-04-25

私人物品可以带入营业厅，但必须上锁保管。

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• 99429899 2021-04-25

参与伪造开户资料、违法为单位或个人开立账户，故意销毁开户和交易资料，协助洗钱活动的，给予开除处分。

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• zt860821 2021-04-25

在购建固定资产、物资采购、设备维修、保险与索赔中弄虚作假、营私舞弊、从中渔利或收受回扣占为己有的，给予有关责任人经济及扣分处理。

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• 77650023 2021-04-25

审批发放明显不符合信贷政策和贷款条件的信贷业务的，给予有关责任人经济及扣分处理。

稽核

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• 全村的希望 2021-04-25

向关系人发放贷款中“关系人”包括本行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属和上述人员投资或担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。

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• likuniven 2021-04-25

未按规定及时、准确报送案件（风险）信息，扣发效益性工资1000元，扣3分。

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• 99429899 2021-04-25

私自销毁、隐匿、篡改、制造虚假的信贷业务资料、证明、数据或凭证的, 给予有关责任人扣发效益型工资及扣分处理。

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• 86578981 2021-04-25

借款人申请贷款，除国务院规定外，有限责任公司和股份有限公司对外股本权益性投资累计额不得超过其净资产总额的70%。

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• 1234567 2021-04-25

通过内部审计，可以发现被审计单位经营管理方面存在的问题，揭示影响经济效益的各种有利因素和不利因素，并在此基础上提出改进措施，促进被审计单位经济效益的提高。

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-04-25

在对复议未作出裁定之前，原稽核处理决定仍有效。

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• 吴昊 2021-04-25

稽核人员办理稽核事项，与被稽核单位、个人或稽核事项有直接利害关系的，应当回避。

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• 卡姿兰小眼睛 2021-04-25

受到开除处分的工作人员经招聘考试可再次在我行工作。

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• 1234 2021-04-25

询问证人应当集体一起进行，必要时经证人同意可以录音、录像。

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• 24k 2021-04-25

调查人员在收集证人证言时，如果证人要求对原证作部分或全部更改时，可允许在注明更改原因的情况下另行作证，且退还原证。

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• ArchKnight 2021-04-25

协助有权机关查询、冻结、扣划时，可以接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。

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