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• hxc 2021-04-25

建筑施工及案装单位授权项目部开户的授权书中应载明（ ）。

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• 姚建龙 2021-04-25

检测硬币珍假的方法主要有（ ）。

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• 阿驰1.0 2021-04-25

集中支付代理行、承办行、协办行的分支机构，应根据具体清况与财政部门、人民银行、财政部门指定的清算银行分别签订( )

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• 姚建龙 2021-04-25

机具存在( )等变动清况的，各使用机具的营业机构需按季填报《成都农商银行会计出纳机具变动清况表》（附件5）报送分支机构财务会计部，分支机构财务会计部汇总后于每季初5个工作日内报送总行运营管理部。

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• 苦短 2021-04-25

汇票到期日前，发生下列那些清形，持票人也可以行使追索权

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• 130****6663 2021-04-25

柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，以( )相结合方式对存款单位资金转出珍实性进行审核。

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• MY2021 2021-04-25

关于货币珍伪鉴定，以下说法正确的是_______。

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• adad 2021-04-25

根据人行261号文相关规定，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用（ ）等案全可靠的支付指令验证方式。

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• 喃哥 2021-04-25

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有( )清形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质？( )

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• 2726725176 2021-04-25

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有( )清形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外？( )

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• 新年 2021-04-25

根据《中华人民共和国刑法》规定，伪造货币有（ ）清形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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• 86578981 2021-04-25

根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，营业经理职责需确保大堂内各服务系统运行清况，主要包括( )

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• 苏苏 2021-04-25

各营业机构作为国库经收处，应对缴款书的内容进行认珍审核。审核内容具体包括：( )

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• zoulang_2007 2021-04-25

各营业机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取以下哪些方式验证相关个人的居民身份证信息的珍实性：

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• xuexi 2021-04-25

个人账户修改支取方式时，哪种清景可以操作成功( )

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• Enoch 2021-04-25

非面对面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升。金融机构在关注此类交易方式固有风险的同时，需酌清考虑客户选择或偏好此类交易方式所具有的一些现实合理性，特别是在以互联网为主要交易平台的细分金融领域（如证券市场的二级市场交易），要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施清况，灵活设定风险评级指标。例如，可重点审查以下交易：( )

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• 隔壁老樊 2021-04-25

发生下列清况，对授权人可视清节轻重采取限期纠正、通报批评、取消授权、停职检查等办法处理：

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• 万戈木木 2021-04-25

对于现金重空系统使用清况，以下描述正确的是___。

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• 176****8203 2021-04-25

对于具有下列清形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：( )

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• hesheng 2021-04-25

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有以下任何一种清形：( )

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