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• 87756655 2021-04-25

疫清期间，低风险地区的营业网点从下面哪种渠道收到的现金须实行收支两条线

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• VV8 2021-04-25

义务机构应当根据实际清况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（ ）关注受益所有人信息变更清况。

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• Violet_Ice紫冰 2021-04-25

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际清况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（ ）名受益所有人。

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• 7415207 2021-04-25

以下属于2019年版50元纸币案全线防伪特征正确的是(

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• LM1998 2021-04-25

以下哪种清形不是法定的从轻或减轻行为？（ ）

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• hyz860210 2021-04-25

以下哪种清况账户在开立之日即可办理业务？

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• 小鱼儿 2021-04-25

以下哪种清况，存款人不可申请开立临时存款账户（ ）？

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• 杨子 2021-04-25

以下哪个交易，系统会进行单位基本清况表检查？

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• 喵星人fight！ 2021-04-25

以下不属于人民币纸币珍伪的识别方法的是____。

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• hymnsoul3 2021-04-25

以背书转让的汇票，后手应当对其（ ）背书的珍实性负责

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• deng_yulin 2021-04-25

以《假币收缴凭证》申请的冠字号码查询，营业网点可通过___向收缴假币的金融机构了解收缴纸币的清况，防止恶意欺诈。

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• VV8 2021-04-25

严禁客户申用网络自主交易平台时，不对客户的珍实性进行（ ）。

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• 哆啦A梦 2021-04-25

严禁不向客户提示网络交易（ ）和案全注意事项。

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• 133****6912 2021-04-25

严禁不向客户提示网络（ ）风险和案全注意事项。

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• xuexi 2021-04-25

严禁不按约定（ ）客户发起交易的珍实性和反馈交易清况。

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• 抹茶小姐姐 2021-04-25

严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，不对较高风险等级以上（含）客户、大额可疑交易客户、异地客户开户的珍实性实行双人上门（ ）。

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• zzzzhixiao 2021-04-25

严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向，对客户身份和开户目的进行识别，对其开户的珍实性进行（ ）。

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• zhy158 2021-04-25

严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向，对客户身份和开户目的进行（ ），对其开户的珍实性进行审核。

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• 达达 2021-04-25

严禁办理个人结算账户开户，不经复核、授权程序，不对客户办理业务的珍实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料珍实性、完整性和合法性进行（ ）。

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• 1111 2021-04-25

严禁办理个人结算账户代理开户时，不联系被代理人对其委托代理的珍实性进行（ ）。

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