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穿透式取证是什么意思
发布于 2024-06-07 11:11:08
穿透式取证是一种深度调查手段，它涉及到对经济犯罪、金融诈骗等复杂案件的深层次挖掘和分析。这种方法的目的是要揭示隐藏在表面现象背后的实际真相，包括资金的真实来源和去向、交易的真实性质、相关实体的真实控制者等。具体而言，穿透式取证可能包括以下几个方面：
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财务分析：深入分析会计记录和财务报表，以识别异常交易或不一致之处。
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法律架构探究：通过研究公司的注册文件、合同、股权结构等，了解其背后的法律关系。
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资金追踪：追踪资金流动路径，包括资金的来源、中间转移过程以及最终的用途。
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交易实质审查：超越表面的交易记录，探究交易的实际内容和目的，判断是否存在虚假交易或其他非法行为。
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实体控制人识别：识别实际控制公司或资产的个人或团体，而
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