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如何进行穿透式取证
发布于 2024-06-07 11:10:43
穿透式取证是一种深入挖掘和分析案件背后复杂法律和财务关系的方法，它通常用于调查那些表面上看似合法，但实际上可能隐藏着非法行为的经济犯罪案件。以下是进行穿透式取证的一些关键步骤：
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确定目标：明确需要穿透的主体，如公司、个人或交易，以及需要调查的具体问题。
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收集基本信息：收集目标主体的基本信息，如注册资料、股权结构、主要成员等。
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分析法律架构：研究目标主体的法律架构，包括但不限于公司章程、合同协议、股权安排等。
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追踪资金流：通过银行记录、财务报表等方式追踪资金流向，识别资金的来源和去向。
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审查交易记录：详细审查交易记录，
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