客户身份识别过程中，以下哪些情况是金融机构需要了解的：（）

发布于 2022-03-21 18:16:56

【多选题】
A 客户的职业
B 客户的资金来源
C 客户的教育背景
D 客户的交易目的

关注者

0

被浏览

51

77650023 2022-03-21

别人的话只能作为一种参考，是不能左右自己的。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

提问

回答

1254

被采纳

1193

关注TA

发私信

相关问题

1

洗钱风险评估指标体系包括客户（）等基本要素。

2

我行对于禁止类客户的控制措施包括：（）

3

我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括：（）

4

下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）

5

下列哪些不是标准型尽职调查程序。（）

6

我行在与客户发生下列业务关系时（）须登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

7

以下哪些情况（）我行应重新识别客户身份。

8

客户身份资料和交易记录保存的电子介质主要包括（）。

9

符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告。（）

10

我行在受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于名单范围但不能确定的，下列处理方式不正确的是（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服