洗钱风险评估指标体系包括客户（）等基本要素。

发布于 2022-03-21 18:16:48

【多选题】
A 特性
B 地域
C 业务（含金融产品、金融服务）
D 行业（含职业）

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海绵宝宝 2022-03-21

干货分享师/不搞公众号/心安理得

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1

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。

2

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。（）

3

根据反洗钱法规定，金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）三项制度，履行反洗钱义务，预防洗钱活动。

4

下列哪些不是地域风险因素：（）

5

下列哪些是洗钱风险事件：（）

6

我行对于禁止类客户的控制措施包括：（）

7

我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括：（）

8

下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）

9

下列哪些不是标准型尽职调查程序。（）

10

客户身份识别过程中，以下哪些情况是金融机构需要了解的：（）

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