我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括：（）

发布于 2022-03-21 18:16:51

【多选题】
A 强化对客户的尽职调查
B 提高客户开户或办理业务的审批权限
C 合理限制客户办理非面对面业务
D 提高对客户资金交易监测的频率和强度

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阿邦 2022-03-21

相互了解是朋友，相互理解是知己。

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突突死这帮狗奏

这家伙很懒，什么也没写！

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根据反洗钱法规定，金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）三项制度，履行反洗钱义务，预防洗钱活动。

2

下列哪些不是地域风险因素：（）

3

下列哪些是洗钱风险事件：（）

4

洗钱风险评估指标体系包括客户（）等基本要素。

5

我行对于禁止类客户的控制措施包括：（）

6

下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）

7

下列哪些不是标准型尽职调查程序。（）

8

客户身份识别过程中，以下哪些情况是金融机构需要了解的：（）

9

我行在与客户发生下列业务关系时（）须登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

10

以下哪些情况（）我行应重新识别客户身份。

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