对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：

发布于 2022-03-22 16:29:56

【多选题】
A 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在另一金融机构开立的账户。
B 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C 在银行间债券市场进行的债券交易。
D 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

关注者

0

被浏览

150

万戈木木 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

一只蝲蝲蛄

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1139

被采纳

1072

关注TA

发私信

相关问题

1

同业银行结算账户按照用途分为()和()两类。

2

开户行对单位银行结算账户人民币大额资金支付实行审批、授权，对于金额较大的支付业务，需及时与单位存款人联系，并及时登记相关登记薄，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，对()类交易进行报告。

3

人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序（）

4

反洗钱全面检查的内容包括（）

5

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从（）方面进行配合

6

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）：

7

金融机构要加强对（）身份的自然人客户的身份识别。

8

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，具体包括（）。

9

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

10

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服