金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）：

发布于 2022-03-22 16:29:57

【多选题】
A 洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B 犯罪类型报告和工作报告。
C 交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

关注者

0

被浏览

117

猫哥 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

89887603

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

928

被采纳

886

关注TA

发私信

相关问题

1

开户行对单位银行结算账户人民币大额资金支付实行审批、授权，对于金额较大的支付业务，需及时与单位存款人联系，并及时登记相关登记薄，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，对()类交易进行报告。

2

人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序（）

3

反洗钱全面检查的内容包括（）

4

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从（）方面进行配合

5

对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：

6

金融机构要加强对（）身份的自然人客户的身份识别。

7

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，具体包括（）。

8

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

9

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

10

《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服