《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，中国人民银行及其省一级分支机构发现（），需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。

发布于 2022-03-22 16:22:48

【单选题】
A 金融机构按照规定报告的大额交易活动
B 金融机构报告的大额现金交易活动
C 金融机构报告的异常资金交易活动
D 金融机构按照规定报告的可疑交易活动

关注者

0

被浏览

76

美滋滋 2022-03-22

整天做梦的纠结症患者

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

你的小公举

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1401

被采纳

1342

关注TA

发私信

相关问题

1

在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利：（）

2

金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议这种救济途径可以称为：（）

3

对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）

4

客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

5

《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）

6

在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。

7

报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的（）个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

8

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

9

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：()

10

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：()

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服