对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）

发布于 2022-03-22 16:22:43

【单选题】
A 处二十万元以上二百万元以下罚款
B 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C 处二十万元以上五十万元以下罚款
D 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

关注者

0

被浏览

74

VV8 2022-03-22

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

别跟我提钱

呵呵呵

提问

回答

262

被采纳

161

关注TA

发私信

相关问题

1

对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（）

2

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）

3

人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

4

在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利：（）

5

金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议这种救济途径可以称为：（）

6

客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

7

《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）

8

《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，中国人民银行及其省一级分支机构发现（），需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。

9

在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。

10

报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的（）个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服