下列关于客户身份识别制度的说法错误的是：()

发布于 2022-03-22 16:23:26

【单选题】
A 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统。
D 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。

关注者

0

被浏览

131

Enoch 2022-03-22

跑腿

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

victory

IT界扛把子

提问

回答

1212

被采纳

1152

关注TA

发私信

相关问题

1

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

2

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

3

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：()

4

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()

5

金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

6

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络。

7

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

8

银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别

9

义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（）身份识别工作

10

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服