反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：()

发布于 2022-03-22 16:23:21

【单选题】
A 大额和可疑交易数据报送
B 客户身份识别
C 客户身份资料和交易记录保存
D 反洗钱监督检查

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阿银。 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

2

银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级为高风险的客户或账户，至少每()进行一次审核。

3

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：()

4

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

5

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

6

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()

7

金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

8

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是：()

9

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络。

10

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

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