如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

发布于 2022-03-22 16:23:18

【单选题】
A 应当经高级管理层的批准
B 应当报告中国人民银行
C 应当报告中国反洗钱监测分析中心
D 应当经中国人民银行批准

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Royston Yuen 2022-03-22

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()

2

客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

3

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

4

银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级为高风险的客户或账户，至少每()进行一次审核。

5

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：()

6

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

7

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：()

8

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()

9

金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

10

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是：()

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