我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

发布于 2022-03-22 16:23:00

【单选题】
A 《中国人民银行法》
B 《反洗钱法》
C 《金融机构反洗钱规定》
D 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》

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喵星人fight！ 2022-03-22

一个爱好旅行的漂亮妹子。

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杨小咩

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

2

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：()

3

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：()

4

体现“内部控制优先”的要求不包括：()

5

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。

6

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）。

7

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

8

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

9

客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

10

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()

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