客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

发布于 2022-03-22 16:23:08

【单选题】
A 受益人
B 托管人
C 业务经办人
D 授权委托人

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萧萧 2022-03-22

人的能量=思想+行动速度的平方。

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突突死这帮狗奏

这家伙很懒，什么也没写！

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1

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。

2

我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

3

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）。

4

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

5

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

6

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7

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8

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

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10

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