请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

发布于 2022-03-22 16:23:05

【单选题】
A 现金汇款
B 现钞兑换
C 票据兑付
D 转账业务

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阿银。 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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杨小咩

这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：()

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体现“内部控制优先”的要求不包括：()

3

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。

4

我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

5

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）。

6

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

7

客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

8

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()

9

客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

10

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

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