M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

发布于 2022-03-22 16:37:40

【多选题】
A 应当经高级管理层的批准。
B 应当报告中国人民银行
C 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D 登记客户身份基本信息
E 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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十有八.九? 2022-03-22

积极乐观才是生活最高级的乐感?

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你的小公举

这家伙很懒，什么也没写！

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1

关于尽职责任，以下说法正确的是:（）

2

客户身份识别措施一般应包括：（）

3

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()

4

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:（）

5

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

6

出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

7

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:（）

8

身份资料和交易记录保存制度的主要目的是：（）

9

以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（）

10

对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

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