商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

发布于 2022-03-22 16:37:39

【多选题】
A 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C 登记客户身份基本信息
D 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。
E 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

关注者

0

被浏览

119

hesheng 2022-03-22

生活充满了选择，而生活的态度就是一切。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

MY2021

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1285

被采纳

1224

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构应当保存的交易记录包括：（）

2

关于尽职责任，以下说法正确的是:（）

3

客户身份识别措施一般应包括：（）

4

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()

5

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:（）

6

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

7

出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

8

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:（）

9

身份资料和交易记录保存制度的主要目的是：（）

10

以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服