出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

发布于 2022-03-22 16:37:42

【多选题】
A 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B 客户行为或者交易情况出现异常的
C 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

关注者

0

被浏览

59

Lomu 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

1234

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1312

被采纳

1269

关注TA

发私信

相关问题

1

客户身份识别措施一般应包括：（）

2

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()

3

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:（）

4

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

5

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

6

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:（）

7

身份资料和交易记录保存制度的主要目的是：（）

8

以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（）

9

对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

10

大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服