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【判】个人国际汇入汇款业务,收款人账号户名不符的报文应进行“转查询”处理。( )
发布于 2022-04-11 12:42:08
【判断题】
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2022-04-11
这家伙很懒,什么也没写!
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【判】对私跨境汇款应使用“CCSS辅助系统”填单并套打“境外汇款申请书”,在21093交易第二页面,准确引用申请书OV编号进行映射,不得手工输入报文信息,()
2
【判】客户次日到柜台办理解付的国际汇入汇款报文,前台机构无需将报文转“留交通知”处理。()
3
【判】发起国际汇入汇款查询时,能一次性发完的查询不要分两次发。()
4
【判】法定工作日当日16:00前发送并轧差成功的小额支付系统贷记报文和借记回执报文当天完成资金清算,法定工作日16:00后及非法定工作日发送的贷记报文和借记回执报文于下一法定工作日清算。()
5
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6
【判】各机构当日大小额支付系统往报必须处理完毕,不得在系统内滞留。日终需专人及时查询“未授权报文”,发现未处理报文和异常报文立即处理。()
7
【判】各机构对国际汇出汇款的查询报文MT996,要高度关注时效性,及时答复,避免汇款被退或被冻结。()
8
【判】各机构可以用450交易查询国际汇入汇款入账的“交易流水号”()
9
【判】各机构要特别关注和控制被制裁的高风险国家或地区、客户和产品的洗钱风险。重点审核联合国和美国OFAC制裁名单中的涉伊名单。对涉朝汇款业务继续执行先尽职调查后付款的处理流程,确保汇款依法合规。()
10
【判】各机构在进行客户营销和办理国际汇款业务中,严禁帮助客户规避反洗钱的行为。()
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