【判】各机构可以用450交易查询国际汇入汇款入账的“交易流水号”（）

发布于 2022-04-11 12:42:12

【判断题】
A 正确
B 错误

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青云 2022-04-11

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

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把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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【判】法定工作日当日16：00前发送并轧差成功的小额支付系统贷记报文和借记回执报文当天完成资金清算，法定工作日16：00后及非法定工作日发送的贷记报文和借记回执报文于下一法定工作日清算。（）

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【判】个人国际汇入汇款报文，若收款人账号户名相符，且金额折算为3000美元（含）以内，在个人客户资料中“其他名称”栏位为空的情况下，系统都能STP直入账处理。（）

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【判】个人国际汇入汇款业务，收款人账号户名不符的报文应进行“转查询”处理。（　）

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【判】各机构当日大小额支付系统往报必须处理完毕，不得在系统内滞留。日终需专人及时查询“未授权报文”，发现未处理报文和异常报文立即处理。（）

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【判】各机构对国际汇出汇款的查询报文MT996，要高度关注时效性，及时答复，避免汇款被退或被冻结。（）

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【判】各机构要特别关注和控制被制裁的高风险国家或地区、客户和产品的洗钱风险。重点审核联合国和美国OFAC制裁名单中的涉伊名单。对涉朝汇款业务继续执行先尽职调查后付款的处理流程，确保汇款依法合规。()

7

【判】各机构在进行客户营销和办理国际汇款业务中，严禁帮助客户规避反洗钱的行为。()

8

【判】各网点应遵循省中行闽中银发[2012]275号《关于发送〈中国银行股份有限公司福建省分行错账冲正管理实施细则（2012年版）〉的通知》执行，柜员手工解付入账后，需续做冲正交易的，应履行审批手续，经有权签字人授权后、方可进行冲正操作。（）

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【判】根据欧盟2560/2001法规要求，欧盟地区的国际汇出汇款，银行有权利对非直通式处理的报文收取额外的处理费用，目前一般银行收费标准7-15欧元。部分国家的银行对于收款人账号不使用IBAN账号（即使账号正确），采取扣费后退回。（）

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【判】更正汇款相关内容时，须在查询中注明更正内容的场次，特别是有关OFAC检查的查询，必须提供英文信息，如果回复内容较多，应在每页查询电中注明页码，并在最后一页注明END字样（）

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