单-7

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

发布于 2021-04-19 13:08:23

【单选题】
A 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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2321243066 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

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属于中国人民银行职责的是( )。

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银行业从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格和能力是( )准则。

3

银行业从业人员不包括( )。

4

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员____，提高中国银行业从业人员整体素质和____，建立健康的银行业企业文化和信用文化，维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。( )

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国务院反洗钱行政主管部门是( )。

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《反洗钱法》自( )起施行。

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