单-7

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

发布于 2021-04-19 13:08:24

【单选题】
A 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B 制定金融机构反洗钱规章
C 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

关注者

0

被浏览

124

风铃? 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

杨子

给我一个不努力成为资本家的理由？

提问

回答

920

被采纳

915

关注TA

发私信

相关问题

1

银行业从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格和能力是( )准则。

2

银行业从业人员不包括( )。

3

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员____，提高中国银行业从业人员整体素质和____，建立健康的银行业企业文化和信用文化，维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。( )

4

国务院反洗钱行政主管部门是( )。

5

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

6

中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

7

《反洗钱法》自( )起施行。

8

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

9

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

10

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经( )批准，可以申请司法机关予以冻结。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服