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HCNP -Datacom H12
包过滤防火墙提供了对分片报文进行检测过滤的支持。包过滤防火墙可以过滤的分片报文有
发布于 2021-04-24 10:31:59
【多选题】
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MY2021
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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针对反洗钱渠道风险的有()。
2
证券公司、期货公司在办理以下哪些业务时,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:()。
3
支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并报总部所在地的中国人民银行分支机构备案。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:()。
4
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数:()。
5
综合业务系统服务收费主要分为柜面手工收取、联动收取、外围收取和批处理收取四种方式。对于收费标准,可以通过参数化设置,并支持按照营业机构、渠道、客户种类等多维度进行优惠。
6
按照人民银行的要求采取临时冻结措施后 48小时内未接到侦查机关继续冻结通知,农商银行要立即解除临时冻结。
7
《加强应急消防宣传工作八项措施》印发时间为 2019 年 1 月 1 日。
8
根据任务需要编配社会专业人员,一类总队本级不少于 15 人,二类总队本级不少于 10 人,三类总队和支队本级不少于 6 人。
9
根据任务需要编配社会专业人员,三类总队和支队本级不少于 5 人。
10
金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上 50万元以下的罚款。
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