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中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数:()。
发布于 2021-04-24 10:31:54
【多选题】
A 监管档案和日常监管情况。
B 上一年度评级结果和整改落实情况。
C 报送自评表和相关证明材料的及时性。
D 自评表和相关证明材料的真实完整准确程度。
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xiaofu001
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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xuexi
这家伙很懒,什么也没写!
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1
在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于:()。
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在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资?)和?融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利?的风险。这些后续控制措施包括但不限于:
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