最新多选

按照监管规定，（）.（）.（）.（）.（），无论人脸识别是否通过，都强制需要人工审核.其他业务，人脸识别未通过时，进入人工审核环节。

发布于 2021-04-24 11:43:51

【多选题】
A 开卡
B 开立电子账户
C 信用卡面签
D 首次风险评估
E 境内外币同户名划转

关注者

0

被浏览

85

111 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

萧萧

人的能量=思想+行动速度的平方。

提问

回答

874

被采纳

795

关注TA

发私信

相关问题

1

对于需“手工入账”的银银邮路报文，经办柜员使用（）交易根据业务需要处理。

2

小张今日持联网行银行卡进入我行一家营业网点，想要查询下卡里账户余额和可用月，柜员应使用（）进行查询。

3

客户填写《中国光大银行证券交易结算资金账户报备申请函》，向银行申请证券交易结算资金的报备，柜台人员应审核的要素.

4

依据我行在办理证券交易结算资金存款业务中承担的角色以及证券交易结算资金的用途不同，其专用账户分为.

5

发起行因操作或系统原因产生差错的资金汇划业务，须及时联系（）进行差错处理。

6

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

7

“一看.二比.三询问”的“三询问”.审核过程中，如发现可疑情况，应主动询问客户相关信息包括但不限于（）等等，与审核终端展示信息核对，进一步核实客户身份.确认交易意愿。

8

智能柜台设备清机.取吞卡.卡箱检查和其他开箱操作时必须由（）.（）与（）共同到场.双人临机操作，并做到人离机锁。需要现场打开卡箱/令牌箱（废卡箱.废令牌箱除外）.添加卡箱/令牌箱或将卡箱/令牌箱取回时，应同时由（）陪同。

9

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

10

大额支付系统日间业务状态的运行时间为每个法定工作日的（），允许办理各类跨行汇款业务

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服