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反洗钱新题
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据()的规定报告可疑交易,并依法向公/安机关、国家安全机关报告。
发布于 2021-04-23 10:16:59
【单选题】
A 中国人民银行
B 中国银监会
C 中国国家安全部
D 中国反洗钱监测分析中心
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lanhaitg
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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对跨境交易和一次性/交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()完成。
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