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• SMALL 2021-04-23

金融机构、特定非金融机构应当严格按照公/安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

反洗钱新题

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• 哆啦A梦 2021-04-23

被列入世界银行禁止清单（World Bank Debarred List）的对象，将在指定时间内或永久地被禁止参与世界银行资助的合同或项目。

反洗钱新题

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• 青云 2021-04-23

2019年2月金融行动特别工作组（FATF）通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告；2019年4月，FATF对外公布评估报告。互评估报告结果显示，我国与FATF大部分成员国的评级结果基本一致，需进入“强化后续程序”。从整体上看，评估报告充分认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好基础。

反洗钱新题

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• Jamesjin 2021-04-23

在客户关系存续期间，如FATF名单所列高风险国家或地区有变动，总行内控合规监督部应将变动情况通知总行国际金融部。

反洗钱新题

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• 123 2021-04-23

金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以（）形式报告资产所在地县级公/安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

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• adad 2021-04-23

反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性/交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。

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• ToopBook 2021-04-23

金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据()的规定报告可疑交易，并依法向公/安机关、国家安全机关报告。

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• 至尊黄铜 2021-04-23

对跨境交易和一次性/交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）内完成。

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• 何小帅 2021-04-23

近期公/安部发布了新的涉恐组织和人员名单，农业银行应立即对存量客户及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

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• 白衣素袖 2021-04-23

在办理个人负债、中间业务产品签约与金融性/交易时，发现客户身份基本信息与我行掌握的信息不一致的，应如何处理？

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• 芒果慕斯 2021-04-23

反洗钱中心分析员发现某预警公司有以下可疑特征：①开户时主动要求将交易限额设置为最高额度；②上游账户收入方交易对手基本不重复、无关联性，来自全国各地，交易对手转入交易一般为一次性/交易；③账户开立后会进行测试性/交易。④IP地址主要集中在沿海地区，或台湾、香港、东南亚等地。有时存在IP地址分批启用，或短时间内频繁变化现象。综合以上可疑特征，应得出以下哪种可疑类型结论？

反洗钱新题

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• eggyy 2021-04-23

对跨境交易和一次性/交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）完成。

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• 娇娇嗯啊 2021-04-23

金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公/安机关、国家安全机关另有要求外，应当如何处理？

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