反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的,反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查,并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性/交易等较高风险业务的回溯性调查,应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。

发布于 2021-04-23 10:17:08
【单选题】
A 3、5
B 3、7
C 5、7
D 5、10

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色即是空
色即是空 2023-04-23
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