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反洗钱新题
被列入世界银行禁止清单(World Bank Debarred List)的对象,将在指定时间内或永久地被禁止参与世界银行资助的合同或项目。
发布于 2021-04-23 10:18:25
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MrCheng
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的,反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查,并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性/交易等较高风险业务的回溯性调查,应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
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