客户在我行无风险等级分类信息时，申请办理人民币1万元（含）以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应（），并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。

发布于 2021-04-23 06:11:04

【单选题】
A 暂停业务办理
B 立即评定客户风险等级
C 立即报告运营主管
D 查询客户是否有我行账户

关注者

0

被浏览

95

qutui 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

信仰。

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1178

被采纳

1115

关注TA

发私信

相关问题

1

合规核查特指涉及（）合规的查询查复业务。所有涉及合规核查的查询业务必须按照合规要求及时处理。

2

人民币单位结算账户销户时，由（）确定是否需要进行尽职调查，如无需尽职调查，客户经理需在申请书签字确认。

3

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先获取（）：通过BoEing系统处理的，输入账户后关注系统提示信息；通过集中作业平台处理的，应先通过查询交易获取。

4

人民币对公账户办理现金存取、境内转账业务时，如客户部门进行了加强型尽职调查，《对公客户加强型尽职调查表》一并随当日传票装订，资料保管期限为（）年。

5

个人客户提交开户申请时，在我行个人客户身份识别和尽职调查实施的初始阶段，柜面填写（）并做好客户资料的审核。

6

对于个人跨境支付结算类业务（个人跨境外汇汇款、个人跨境人民币汇款、国际速汇、环球汇票、旅行支票等），仅允许为（）办理。

7

暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的中国大陆个人客户新准入开户，审批层级为（）。

8

境外个人办理外币兑换业务时，如未在我行开立账户，须先在（）系统中完整登记客户身份基本信息后办理。

9

涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更身份证件种类和号码时，应进行加强型尽职调查，并提交（）审批后办理。

10

不涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更姓名时，应进行加强型尽职调查，并提交相应层级审批后办理。请问审批层级为（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服